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央廣網(wǎng)

多家比特幣交易平臺(tái)公司集體對(duì)外發(fā)布反洗錢升級(jí)措施

2017-02-10 20:15:00來(lái)源:央廣網(wǎng)

  央廣網(wǎng)北京2月10日消息(記者王楷)據(jù)中國(guó)之聲《全國(guó)新聞聯(lián)播》報(bào)道,在近日央行對(duì)9家比特幣交易平臺(tái)主要負(fù)責(zé)人進(jìn)行約談之后,9日,多家比特幣交易平臺(tái)公司集體對(duì)外發(fā)布反洗錢升級(jí)措施。其中,火幣網(wǎng)暫停比特幣提現(xiàn)。

  業(yè)內(nèi)人士透露,對(duì)比特幣市場(chǎng)的調(diào)查正在逐步深入。8日,央行問(wèn)詢9家比特幣中小交易平臺(tái),向其提示平臺(tái)可能存在的法律風(fēng)險(xiǎn)、政策風(fēng)險(xiǎn)及技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)等,并提出明確要求:不得違規(guī)從事融資融幣等金融業(yè)務(wù),不得違反國(guó)家反洗錢、外匯管理和支付結(jié)算等金融法律法規(guī)等。央行特別強(qiáng)調(diào),如有違反,情節(jié)嚴(yán)重的,檢查組將提請(qǐng)有關(guān)部門依法予以關(guān)停取締。

  9日晚間,火幣網(wǎng)等9家交易平臺(tái)發(fā)布自查公告稱,將進(jìn)一步抑制比特幣市場(chǎng)的投機(jī)行為,防范通過(guò)比特幣進(jìn)行非法傳銷、洗錢和換匯的可能性;饚啪W(wǎng)將加強(qiáng)客戶身份識(shí)別、加強(qiáng)資金來(lái)源和提幣用戶審核監(jiān)督,發(fā)現(xiàn)可疑用戶行為,可能采取限制提幣、交易、凍結(jié)可疑資產(chǎn)的相關(guān)措施。

  中國(guó)外匯投資研究院院長(zhǎng)譚雅玲表示,整個(gè)金融市場(chǎng)現(xiàn)在投機(jī)性比較大,央行抓比特幣還是看到所有資產(chǎn)價(jià)格在下行的空間中,比特幣有炒作的可能。這是央行抑制比特幣投機(jī)過(guò)度非常重要的一塊。一方面是對(duì)投資者的保護(hù),另一方面更重要的是對(duì)整個(gè)中國(guó)金融市場(chǎng)的安全而言。

編輯: 楊璇鑠
關(guān)鍵詞: 央行;比特幣;交易平臺(tái);反洗錢;升級(jí)措施