央廣網(wǎng)海口1月24日消息（記者許云 通訊員宋洪濤 田和新）記者今天從海南省公安廳經(jīng)偵總隊(duì)獲悉，該總隊(duì)破獲一起特大票據(jù)詐騙案件，抓獲犯罪嫌疑人馬某，為國(guó)家挽回直接經(jīng)濟(jì)損失500萬(wàn)元，有效避免類(lèi)似案件的發(fā)生。

　　據(jù)了解，2013年12月27日，某銀行工作人員在辦理一筆500萬(wàn)元承兌匯票貼現(xiàn)業(yè)務(wù)時(shí)發(fā)現(xiàn)該承兌匯票與出票行的底卡聯(lián)印章方向不一致，發(fā)現(xiàn)該承兌匯票可疑，立即向海南省公安廳經(jīng)偵總隊(duì)報(bào)案。接報(bào)后，經(jīng)偵總隊(duì)迅速開(kāi)展調(diào)查工作并向海南省長(zhǎng)助理、公安廳廳長(zhǎng)李富林報(bào)告，李富林廳長(zhǎng)立即指示分管副副廳長(zhǎng)韓精華加大工作力度，迅速破案，挽回?fù)p失，親自具體指導(dǎo)該案?jìng)善乒ぷ鳌?/p>

　　經(jīng)警方調(diào)查，該承兌匯票印章與底卡聯(lián)所留印章的方向不一致，出票金額和密押有涂改痕跡，警方通過(guò)銀行鑒別系統(tǒng)查詢(xún)發(fā)現(xiàn)，該張承兌匯票系深圳某公司在該行開(kāi)具的一張1萬(wàn)元的承兌匯票變?cè)於�成。該變�(cè)靺R票系犯罪嫌疑人馬某提供給海南一家裝飾公司老板章某，用于抵扣其欠該公司的工程款。12月31日，海南省廳經(jīng)偵總隊(duì)對(duì)馬某涉嫌票據(jù)詐騙立案?jìng)刹椴⑦B夜開(kāi)展抓獲工作，警方當(dāng)晚就將犯罪嫌疑人馬抓獲。經(jīng)審訊，犯罪嫌疑人馬某交代，為償還拖欠的工程款，他與章某一起到銀行辦理匯票貼現(xiàn)業(yè)務(wù)，為了將承兌匯票成功貼現(xiàn)，犯罪嫌疑人馬某私刻拆遷公司財(cái)務(wù)用章，將匯票背書(shū)給章某控制的裝飾公司，以該公司的名義違法貼現(xiàn)482萬(wàn)余元。

　　此外，辦案人員在案件偵辦過(guò)程中還發(fā)現(xiàn)，犯罪嫌疑人馬某通過(guò)深圳三家銀行購(gòu)買(mǎi)的30張承兌匯和在海南某銀行開(kāi)具的40張承兌匯票，共合計(jì)70張（其中55張為小額匯票，每張匯票金額為2000—10000不等），再根據(jù)大額匯票的金額和票號(hào)，變?cè)煨☆~匯票，并拿到銀行兌現(xiàn)。目前，犯罪嫌疑人馬某已被刑事拘留，案件在進(jìn)一步偵辦中。

　　警方表示，從偵辦馬某等人票據(jù)詐騙案件來(lái)看，此類(lèi)案件主要有以下特點(diǎn)：一是犯罪手段多樣化，且具有隱蔽性和預(yù)謀性。在具體實(shí)施過(guò)程中，犯罪行為人很少暴露自己的真實(shí)身份且在實(shí)施犯罪過(guò)程中經(jīng)過(guò)周密的預(yù)謀，設(shè)計(jì)好作案的每個(gè)環(huán)節(jié)，利用電腦、傳真、彩色復(fù)印、私刻印章等方式偽造或變?cè)炱睋?jù)。偽造變的票據(jù)制作精細(xì)，能夠以假亂真。如本案中的犯罪嫌疑人馬某事先就購(gòu)買(mǎi)和開(kāi)具70張承兌匯票，通過(guò)變?cè)斓姆绞�，拿到銀行貼現(xiàn)。二是作案的連續(xù)性，跨地域性。票據(jù)詐騙犯罪分子具有連續(xù)作案、多次作案、轉(zhuǎn)移作案等的特點(diǎn)。此類(lèi)案件的犯罪分子得逞率高，犯罪分子連續(xù)實(shí)施犯罪。如該案中的犯罪嫌疑人馬某指從深圳購(gòu)買(mǎi)的銀行承兌匯票在海南申請(qǐng)貼現(xiàn)，欲詐騙巨額資金。三是犯罪分子反偵查能力較強(qiáng)，一般是團(tuán)伙作案，分工明確。票據(jù)詐騙案的犯罪分子在作案過(guò)程中具備一定的反偵查能力。主要表現(xiàn)在使用虛假身份，使用專(zhuān)門(mén)的通訊工具。且大多數(shù)是團(tuán)伙作案，在犯罪過(guò)程中，團(tuán)伙人員分工明確，各負(fù)其責(zé)。有人專(zhuān)門(mén)負(fù)責(zé)偽造、編造票據(jù)，負(fù)責(zé)聯(lián)系被騙單位和負(fù)責(zé)銷(xiāo)贓，表現(xiàn)出很強(qiáng)的協(xié)作性和分工性。

　　公安機(jī)關(guān)鄭重提醒：票據(jù)作為一種支付手段，隨著經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，在經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中的作用起了非常重要作用，因此嚴(yán)厲打擊和積極防范票據(jù)詐騙犯罪，是保障海南金融秩序正常有序發(fā)展的重要手段，應(yīng)積極采取多種措施共同防范和打擊票據(jù)詐騙犯罪，切實(shí)提高廣大人民群眾防范票據(jù)詐騙犯罪的能力，在全社會(huì)形成群防群治的良好局面。