謊稱辦信用卡騙取保證金 兩女子被判刑
2016-01-19 14:02:00 來源:央廣網(wǎng)
央廣網(wǎng)?1月19日消息(記者朱永 通訊員胡坤坤)2013年7月初,謝陶然(女,1989年出生于河南省駐馬店市)得知戴某想辦理大額信用卡的信息后,便對戴某稱其能為戴某辦理額度為100萬元的工商銀行信用卡,但需交6200元的保證金。同年7月11日,戴某將保證金人民幣6200元交給謝陶然。不久后,謝陶然又以戴某有銀行不良記錄需要刪除為由,先后二次收取戴某的人民幣8500元。在戴某的不斷催促下,謝陶然對戴某謊稱,在?谵k不了信用卡,需轉(zhuǎn)到定安縣工商銀行辦理,并讓人假扮定安縣工商銀行行長的妻子與戴某見面,以給行長送禮為由,先后兩次騙取戴某的人民幣6000元。謝陶然收取戴某的人民幣20700元后,一直未能為戴某辦理大額銀行信用卡。
2013年7月,謝陶然通過戴某認(rèn)識了尹某,在得知尹某想辦理大額信用卡的信息后,便稱能為尹某辦理大額的工商銀行信用卡,但需交納6200元的保證金,并稱如果按期還款就可以退還6200元的保證金。尹某表示讓謝陶然幫忙辦理,并將人民幣6200元交給謝陶然。過后不久,尹某不想辦理該銀行卡了,便找謝陶然要求退錢,但謝陶然以各種理由推脫。后尹某發(fā)覺被騙,遂向公安機(jī)關(guān)報案。
2014年4月份,謝陶然、李月蘭(女,1992年出生于海南省儋州市)共謀利用辦理高額信用卡的辦法詐騙他人錢財,并開始尋找作案目標(biāo)。在得知劉某想辦理大額信用卡的信息后,謝陶然化名李雅婷,向劉某謊稱其認(rèn)識工商銀行高管,只要填寫申請表、提供身份證復(fù)印件和交人民幣2100元的手續(xù)費就能夠辦理20萬至50萬額度的工商銀行信用卡。2014年6月初至8月,劉某陸續(xù)介紹了21名朋友給謝陶然、李月蘭,委托謝陶然、李月蘭辦理21張工商銀行信用卡。之后,李月蘭到銀行取回辦卡表格,并指導(dǎo)辦卡人填寫辦卡申請表。在此期間,劉某按謝陶然的要求,先后將辦卡的手續(xù)費共計人民幣44100元交給謝陶然和李月蘭。謝陶然和李月蘭收到錢后,并未為劉某等人辦理信用卡。2014年8月6日,劉某向公安機(jī)關(guān)報案。
原審法院認(rèn)為,被告人謝陶然、李月蘭以非法占有為目的,采取虛構(gòu)事實和隱瞞真相的方法,騙取他人錢財,其行為均已構(gòu)成詐騙罪。其中,被告人謝陶然參與詐騙他人人民幣71000元,數(shù)額巨大;被告人李月蘭參與詐騙他人人民幣44100元,數(shù)額較大。被告人謝陶然積極參與詐騙活動,在共同犯罪中并非起次要作用。一審法院判決被告人謝陶然犯詐騙罪,判處有期徒刑四年五個月,并處罰金人民幣5000元;被告人李月蘭犯詐騙罪,判處有期徒刑二年六個月,并處罰金人民幣3000元。
宣判后,謝陶然、李月蘭不服一審判決,向?谥性禾岢錾显V。二審法院審理查明的事實和證據(jù)與一審判決查明的事實及認(rèn)定的證據(jù)一致。另查明,二審審理期間,謝陶然的親屬向被害人劉某退款2000元、向被害人戴某退款3000元,劉某、戴某表示對謝陶然諒解。
?谥性赫J(rèn)為,上訴人謝陶然、李月蘭以非法占有為目的,采取虛構(gòu)事實和隱瞞真相的方法,騙取他人錢財,其行為均已構(gòu)成詐騙罪。在騙取被害人戴某、尹某錢財?shù)姆缸镄袨橹校显V人謝陶然向被害人謊稱能夠辦理高額信用卡,但需交辦卡保證金,為取得被害人的信任,又指使他人冒充銀行行長的妻子,起主要作用。在騙取被害人劉某等人錢財?shù)姆缸镄袨橹校显V人謝陶然、李月蘭共同商議、物色人選并分工負(fù)責(zé),具體實施向被害人提供辦卡申請表、收取辦卡手續(xù)費、向被害人謊稱信用卡在辦理過程中等行為,在共同犯罪中,均起主要作用。但在二審審理期間,上訴人謝陶然的親屬代謝陶然主動向大部分被害人退還部分款項,取得該被害人的諒解,具有一定的悔罪表現(xiàn),可酌情對其從輕處罰。原判認(rèn)定事實清楚,證據(jù)確實、充分,定罪準(zhǔn)確,審判程序合法。原判對上訴人李月蘭的量刑適當(dāng),應(yīng)予維持;對上訴人謝陶然的量刑,根據(jù)其悔罪的程度,予以調(diào)整。最終,?谥性鹤鞒鼋K審判決,維持一審判決被告人李月蘭犯詐騙罪,判處有期徒刑二年六個月,并處罰金人民幣3000元;改判上訴人謝陶然犯詐騙罪,判處有期徒刑四年,并處罰金人民幣5000元。
編輯:劉拓拓
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