P2P網(wǎng)站交易火爆須謹(jǐn)慎 六千人被騙三億三
2016-05-13 14:27:00 來(lái)源:央廣網(wǎng)
央廣網(wǎng)重慶5月13日消息(記者吳新偉)重慶市公安局巴南區(qū)分局昨披露,該局近日成功破獲一起利用P2P平臺(tái)非法吸收公眾存款案,涉案金額3.3億元,涉案投資人6000余人,遍及全國(guó)31省市自治區(qū)。
警方介紹,報(bào)警人李先生系某公司白領(lǐng),愛(ài)好投資理財(cái)。去年2月,李先生上網(wǎng)時(shí)無(wú)意間進(jìn)入某電子商務(wù)公司網(wǎng)站。通過(guò)瀏覽網(wǎng)站李先生發(fā)現(xiàn),該網(wǎng)站交易火爆,利高息厚,遂決定將自己10萬(wàn)元存款轉(zhuǎn)進(jìn)投資。
此后不久,李先生成功與該網(wǎng)站簽署半年投資合同,每月均能按時(shí)得到返還的高額利息。但好景不長(zhǎng),眼看合同期將滿,本欲加大投入的李先生卻接到公司通知,由于項(xiàng)目借貸方資金未到,需延遲一月返還本金。李要求如期返款但未果。經(jīng)多次協(xié)調(diào),該公司解釋本金延遲返還系公司統(tǒng)一調(diào)度,承諾本金延遲返還期間利息再增一倍,以表歉意。李先生看在高息的面子上,決定冒險(xiǎn)相信對(duì)方。一月期限將至,該公司又稱(chēng)項(xiàng)目投資失敗,借貸方血本無(wú)歸,按照合同李需承擔(dān)相關(guān)損失。李先生遂向警方報(bào)警求助。
警方接警后即展開(kāi)偵查。經(jīng)查,上述公司并不具備相關(guān)金融資質(zhì),涉嫌非法吸收公眾存款罪。自2013年8月3日起,該公司在網(wǎng)上設(shè)立投資平臺(tái),利用平臺(tái)通過(guò)線上和線下兩種模式對(duì)外宣傳及非法吸收公眾存款。他們先將資金以高利出借給借款方,再通過(guò)網(wǎng)上平臺(tái)和客服對(duì)公司業(yè)務(wù)進(jìn)行宣傳,并將借款方資料、借款期限、借款利率以標(biāo)的的方式放上平臺(tái)。投資人注冊(cè)成為該平臺(tái)會(huì)員后,只要綁定自己的銀行賬戶(hù),就可自由對(duì)各標(biāo)的進(jìn)行投資。投資款項(xiàng)匯入該平臺(tái)合作的第三方支付平臺(tái),扣除手續(xù)費(fèi)后,再匯入公司掌握的銀行賬戶(hù)內(nèi)。
據(jù)警方統(tǒng)計(jì),截止案發(fā),該P(yáng)2P平臺(tái)非法吸收公眾資金3.3億元,涉及投資人共計(jì)6000余人,遍及全國(guó)各地。目前,涉案7名犯罪嫌疑人被刑拘,2名罪嫌被逮捕,5名罪嫌被取保候?qū)彛摪高在進(jìn)一步查辦中。
編輯:劉拓拓
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