央廣網(wǎng)常德7月22日消息（記者傅蕾 通訊員吳林芳）7月20日，記者從常德市公安局了解到，常德市公安局經(jīng)過縝密偵查，一舉破獲美國(guó)未來城“萬福幣”特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案，抓獲美國(guó)未來城在大陸地區(qū)的代理人和網(wǎng)頭60多名，目前楊某、周某、田某等9人因涉嫌組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪已檢察機(jī)關(guān)批準(zhǔn)逮捕，警方凍結(jié)銀行資金數(shù)億元人民幣。

　　抓獲行動(dòng)一波三折

　　今年4月12日，常德市公安局接到舉報(bào)，稱常德市武陵區(qū)人田某在長(zhǎng)沙、常德設(shè)立工作室以銷售美國(guó)未來城虛擬貨幣萬福幣為名進(jìn)行傳銷活動(dòng)。接到舉報(bào)后，常德市公安局迅速安排警力進(jìn)行調(diào)查，通過近半個(gè)月的調(diào)查，德快便查清了美國(guó)未來城“萬福幣”的運(yùn)作模式、組織結(jié)構(gòu)、資金流向，并通過進(jìn)一步工作獲取了“萬福幣”網(wǎng)站后臺(tái)數(shù)據(jù)，破案條件成熟。4月26日，偵查民警獲悉美國(guó)“未來城”在中國(guó)大陸地區(qū)負(fù)責(zé)人孟某將于4月27日從香港入境深圳回老家遼寧看望父母，常德市公安局副局長(zhǎng)彭進(jìn)果斷決定采取收網(wǎng)行動(dòng)，迅速調(diào)派警力趕赴深圳、沈陽，對(duì)主要骨干成員采取抓捕行動(dòng)。然而4月27日清晨，孟某從其母親邢某口中得知公安機(jī)關(guān)已對(duì)其帳戶進(jìn)行查詢，預(yù)感不妙，遂告知其母自己不回國(guó)了，并要其父母攜帶銀行卡迅速乘機(jī)到深圳，她會(huì)派其助理周某在邊檢口岸接應(yīng)其出境。為防止犯罪嫌疑人聞風(fēng)逃跑，抓捕民警迅速調(diào)整策略，在深圳福田口岸張網(wǎng)以待，當(dāng)晚十一時(shí)，當(dāng)孟某父母與周某會(huì)合后正準(zhǔn)備出境時(shí)，早已守候多時(shí)民警立即出擊，一舉將邢某和周某抓獲，同時(shí)，其它各組也同步開展抓捕行動(dòng)，當(dāng)晚抓捕主要骨干成員6名，對(duì)其它網(wǎng)頭迅速上網(wǎng)進(jìn)行網(wǎng)上追逃。

　　吹噓數(shù)十頭銜吸納傳銷會(huì)員13萬

　　經(jīng)公安機(jī)關(guān)初步查明，美國(guó)未來城是由美籍華人劉某創(chuàng)辦，總部設(shè)在美國(guó)洛杉磯。從2014年以來，該公司建立網(wǎng)站，通過互聯(lián)網(wǎng)以銷售虛擬數(shù)字貨幣為名，專門針對(duì)華人進(jìn)行傳銷詐騙活動(dòng)。2014年4月，劉寧、裴某、閆某等三人以銷售虛擬數(shù)字貨幣“網(wǎng)絡(luò)黃金”為名進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)傳銷活動(dòng)，在中國(guó)大陸發(fā)展會(huì)員幾十萬人；2015年8月，三人因利益分配不均分道揚(yáng)鑣后，劉寧又和重慶人冉啟均合作在中國(guó)大陸地區(qū)開展美國(guó)未來城虛擬數(shù)字貨幣“天合積分”傳銷活動(dòng)，2016年3月5日，劉寧又啟動(dòng)虛擬數(shù)字貨幣“萬福幣”傳銷項(xiàng)目，至4月27日公安機(jī)關(guān)查獲為止，不到兩個(gè)月時(shí)間，該傳銷項(xiàng)目就吸納會(huì)員13萬余人，瘋狂收取傳銷資金近20億人民幣。

　　劉某為進(jìn)行傳銷活動(dòng)，對(duì)自己進(jìn)行了精心包裝。標(biāo)榜自己為美國(guó)兆銀基金總裁、全球未來城集團(tuán)總裁、美國(guó)加州副州國(guó)務(wù)卿、美國(guó)國(guó)際企業(yè)家協(xié)會(huì)主席、美國(guó)國(guó)際文化交流基金會(huì)會(huì)長(zhǎng)、美國(guó)總統(tǒng)克林頓和布什特別顧問等11個(gè)頭銜。在互聯(lián)網(wǎng)上宣傳自己是美國(guó)成功企業(yè)家，是美國(guó)上市公司“美國(guó)未來城股份有限公司”董事長(zhǎng)，旗下有40多家上市公司，在美國(guó)歐洲都有大型房地產(chǎn)項(xiàng)目；在中國(guó)有13家公司，是中國(guó)“一帶一路”項(xiàng)目重要參與人。和世界各國(guó)政要都有深厚交情，并在互聯(lián)網(wǎng)、公眾微信群中炫耀自己和各國(guó)政要、中國(guó)黨和國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人、演藝明星有著災(zāi)互往來和合影。而據(jù)公安機(jī)關(guān)調(diào)查，劉某所吹噓標(biāo)榜頭銜均難以查找出處，其與各國(guó)政要和名人影星的合影也是真假難辨。中國(guó)“一帶一路”項(xiàng)目也系子虛烏有無法查證，國(guó)內(nèi)十三家公司均系劉某指使他人注冊(cè)登記，既無辦公場(chǎng)所、又無辦公人員、也無經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目的“三無公司”。

　　劉某為進(jìn)行傳銷活動(dòng)，獲取高額利潤(rùn)，宣傳稱“萬福幣”是由美國(guó)證監(jiān)會(huì)和銀監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)由美國(guó)未來城公司發(fā)行的全球第一枚國(guó)家認(rèn)可的虛擬數(shù)字貨幣，獲得了二十多個(gè)國(guó)家的認(rèn)可，可以在國(guó)際大盤交易，可以提現(xiàn)，可以在線下購(gòu)物，無所不能，今后將取代紙幣在市場(chǎng)流通。在中國(guó)也獲得了商務(wù)部認(rèn)可，即將獲得直銷牌照。而據(jù)記者查找虛擬貨幣領(lǐng)域權(quán)威的全球現(xiàn)存數(shù)字貨幣排行榜，并沒有“萬福幣”的身影，而所謂申請(qǐng)直銷牌照，更是天方夜譚。早在2013年12月，中國(guó)人民銀行、工信部、銀監(jiān)會(huì)、證監(jiān)會(huì)和保監(jiān)會(huì)一起發(fā)布了《關(guān)于防范比特幣風(fēng)險(xiǎn)的通知》，其中明確比特幣不具有法償性與強(qiáng)制性等貨幣屬性，不是真正意義上的貨幣。從性質(zhì)上看，比特幣應(yīng)當(dāng)是一種特定的虛擬商品，不具有與貨幣等同的法律地位，不能且不應(yīng)作為貨幣在市場(chǎng)上流通使用。據(jù)此，萬福幣項(xiàng)目所謂在中國(guó)正式申請(qǐng)數(shù)字貨幣牌照，目前并沒有法律依據(jù)。

　　高額利潤(rùn)引誘整合系統(tǒng)發(fā)展會(huì)員

　　為誘惑他人加入，劉某制定了極其誘惑力的獎(jiǎng)金制度，會(huì)員獎(jiǎng)金分為靜態(tài)獎(jiǎng)和動(dòng)態(tài)獎(jiǎng)，只要繳納一萬元人民幣即可注冊(cè)成為會(huì)員，不發(fā)展會(huì)員，只等萬福幣價(jià)格上漲，即可躺著拿錢，一年收益率穩(wěn)賺在3倍左右，如果發(fā)展得好也可能達(dá)到5至10倍，這就是靜態(tài)獎(jiǎng)。會(huì)員要想賺更多的錢則必須發(fā)展會(huì)員，獲得級(jí)差獎(jiǎng)，也就是動(dòng)態(tài)獎(jiǎng)。為此，“萬福幣”根據(jù)會(huì)員發(fā)展人員的多少分為1-5星、1-5金、1-5鉆的三階十五級(jí)，每個(gè)級(jí)別對(duì)應(yīng)不同的獎(jiǎng)金回報(bào)，發(fā)展了下線就能獲得提成，并可層層提成，最低一星級(jí)會(huì)員可獲得下線會(huì)員交納資金10%的提成，發(fā)展的會(huì)員達(dá)到一定數(shù)量還可晉升級(jí)別，獲得更多提成；5鉆級(jí)會(huì)員獲得下線會(huì)員交納資金提成比例則高達(dá)80%；如帶團(tuán)隊(duì)對(duì)接劉某本人，則可直接從鉆級(jí)會(huì)員做起，這樣，級(jí)別越高，級(jí)差就越大，發(fā)展的會(huì)員越多；團(tuán)隊(duì)越大，獲得的獎(jiǎng)金提成越多。受高額獎(jiǎng)金誘惑，中國(guó)大陸傳銷網(wǎng)頭袁某、彭某等人紛紛改換門庭，直接帶團(tuán)隊(duì)投靠劉某，加入“萬福幣”項(xiàng)目。為防止這些團(tuán)伙惡意競(jìng)爭(zhēng)，搞亂市場(chǎng)，劉某把這些傳銷網(wǎng)頭收編后，整合為國(guó)內(nèi)九大系統(tǒng)，每個(gè)系統(tǒng)發(fā)展的人員少則6000多人，多則3萬多人。

　　為發(fā)展更多會(huì)員加入，劉某于2016年3月8日、3月29日、4月22日分別在印尼巴厘島、香港舉辦了聲勢(shì)浩大的招商大會(huì)，為傳銷活動(dòng)宣傳造勢(shì)，國(guó)內(nèi)參加人員數(shù)千人。

　　為管理團(tuán)隊(duì)、收取、轉(zhuǎn)移傳銷資金，劉某安排其公司高管孟某為其國(guó)內(nèi)代理人，在深圳、重慶、貴陽、北京等地注冊(cè)了深圳保利融投基金等十三家空殼公司，目的是取得公司對(duì)公帳戶，以取得會(huì)員信任，向會(huì)員收取傳銷資金。孟某又委托其母邢某專門管理帳戶資金，并負(fù)責(zé)聯(lián)系地下錢莊將收取的人民幣兌換成美金之后轉(zhuǎn)入美國(guó)未來城美國(guó)帳戶，邢某先后將其兒子孟某帳戶資金4億多元轉(zhuǎn)移至美國(guó)。

　　天上不會(huì)掉餡餅“躺著能賺錢”不靠譜

　　“躺著能賺錢”這么明顯不靠譜的事為什么會(huì)有人相信呢？記者采訪了“萬福幣”參與人張某。張某說自己之所以投資“萬福幣”一是看了網(wǎng)上宣傳劉某有那么多頭銜和光環(huán)，還有和黨和國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人的合影照片，相信他的實(shí)力；二是投資回報(bào)率高，不得不讓人心動(dòng)；然而投資人不知道的是，該投資并不能立即變現(xiàn)，存在長(zhǎng)達(dá)半年的解凍期，投資者自投資日后的一個(gè)月起算每周解凍是投資額的5%，30周后才可全部解凍。解凍后上所謂國(guó)際大盤拋售兌現(xiàn)還要排隊(duì)，到最后結(jié)果你可想而知。據(jù)記者調(diào)查了解，“萬福幣”所稱的國(guó)際大盤其實(shí)是子虛烏有，都是劉某操縱的，“萬福幣”項(xiàng)目剛啟動(dòng)時(shí)為誘惑他人投資，劉某就將其設(shè)置為“只漲不跌”，一旦劉寧想收手跑路了，他又可以設(shè)置為“只跌不漲”，最終受害人是投資人。

　　常德市公安局副局長(zhǎng)、“萬福幣”專案組負(fù)責(zé)人彭進(jìn)告訴記者，美國(guó)未來城“萬福幣”傳銷案反映了當(dāng)前傳銷的新特點(diǎn)，一是假借虛擬貨幣這一新生事物進(jìn)行傳銷，是一種新型金融傳銷，一般群眾不了解，容易上當(dāng)受騙；二是改變了傳統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)傳銷設(shè)工作室、報(bào)單中心進(jìn)行傳銷組織活動(dòng)的模式，而是通過互聯(lián)網(wǎng)公眾微信號(hào)宣傳，掃描二維碼即可加入。上下級(jí)之間只通過微信群交流，線下不見面，更增加了傳銷的隱蔽性；三是把總部設(shè)在境外，組織者躲在境外發(fā)號(hào)施令，資金轉(zhuǎn)移境外，抓捕難，追贓難，斬草除根難。美國(guó)未來城“萬福幣”被查后，由于劉某未到案，劉某又換了一個(gè)馬甲，搞了一個(gè)“全球未來財(cái)富股權(quán)投資基金”（簡(jiǎn)稱財(cái)富基金）項(xiàng)目，宣傳該項(xiàng)目已投資“廣西來賓義鳥小商品城”馬上上市，換湯不換藥，“萬福幣”的后臺(tái)系統(tǒng)和會(huì)員繼續(xù)進(jìn)行傳銷活動(dòng)，短短兩個(gè)多月時(shí)間又在中國(guó)大陸發(fā)展會(huì)員3萬余人，僅按每單最少1萬元算，就收取資金3個(gè)多億。

　　常德市公安局副局長(zhǎng)、“萬福幣”專案組負(fù)責(zé)人彭進(jìn)告誡投資者，當(dāng)前網(wǎng)上宣傳的虛擬數(shù)字貨幣一二百種，真假難辨，有利用虛擬數(shù)字貨幣非法集資的，有利用虛擬數(shù)字貨幣進(jìn)行傳銷的，投資者應(yīng)慎重填入，公安機(jī)關(guān)將依法嚴(yán)厲打擊利用虛擬貨幣進(jìn)行傳銷活動(dòng)的犯罪行為。