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重慶云陽(yáng)警方破獲虛假貸款案

2016-09-09 16:42:00 來(lái)源:央廣網(wǎng)

  央廣網(wǎng)重慶9月9日消息(記者劉湛 通訊員余莉娟  錢毅)近日,記者從重慶云陽(yáng)縣警方獲悉,縣公安局初步查明一犯罪團(tuán)伙虛假貸款案,作案50余起涉案金額30余萬(wàn)元,目前,嫌疑夫妻二人被逮捕。

  網(wǎng)上借款被騙

  譚某是云陽(yáng)一位個(gè)體戶,今年5月的一天,他急需一筆資金,朋友告訴他可以通過網(wǎng)上貸款。于是,譚某用手機(jī)在網(wǎng)上搜索“重慶云陽(yáng)貸款”,在搜索結(jié)果中出現(xiàn)的若干個(gè)借款公司中,最令他感興趣的是排名靠前的“國(guó)欣信貸投資有限公司”。

  “那家公司的簡(jiǎn)介、編號(hào)以及經(jīng)理、業(yè)務(wù)人員都標(biāo)注得很清楚,還有很多借款創(chuàng)業(yè)成功的案例,看起來(lái)比較正規(guī)!弊T某說(shuō)。通過網(wǎng)頁(yè)了解情況后,他撥通了 該公司電話,表明自己想借款10萬(wàn)元。對(duì)方稱公司在縣政府旁邊有聯(lián)系點(diǎn),讓譚某將姓名、身份證號(hào)碼發(fā)過去核實(shí)信用。10多分鐘后,對(duì)方打來(lái)電話,告訴譚 某,其信用良好,可以借款,但先要交一個(gè)月的利息。

  譚某再次查看了貸款公司的網(wǎng)頁(yè),覺得沒什么問題,便把第一個(gè)月的利息2500元轉(zhuǎn)入對(duì)方提供的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行賬號(hào)內(nèi)。轉(zhuǎn)完錢后,譚某等候?qū)Ψ脚绍囘^來(lái) 接他辦理借款手續(xù)。然而,半個(gè)小時(shí)過去了,遲遲不見人來(lái)。譚某焦急地再次撥打電話催促,對(duì)方卻告知他還需要轉(zhuǎn)10000元的保證金。譚某這才感覺自己被騙 了,趕緊報(bào)了警。

  蹲守7天抓獲嫌疑人

  登記的涉案銀行卡和電話主人均不是本人!苯拥綀(bào)警后,云陽(yáng)公安局立即展開工作。通過查詢涉案銀行卡,民警發(fā)現(xiàn)里面的錢果然被嫌疑人在湖南某縣城取走。偵查員把案件進(jìn)行串并,發(fā)現(xiàn)全國(guó)類似的案件有二十多起。

  民警立即趕赴湖南開展調(diào)查。通過調(diào)取銀行監(jiān)控發(fā)現(xiàn),嫌疑人取款時(shí)戴著墨鏡、帽子,無(wú)法看清其面貌。民警擴(kuò)大了偵查范圍,調(diào)取了取款銀行附近及縣城重點(diǎn)路口的100多個(gè)G的視頻輪流觀看。

  “嫌疑人每次取款都會(huì)騎一輛黑色新大洲本田摩托車。不過這輛摩托車沒有牌照!泵窬占嗽摽h所有銷售同款摩托車的店鋪資料,經(jīng)認(rèn)真核對(duì)調(diào)查,也沒有發(fā)現(xiàn)嫌疑人的線索。

  民警再次對(duì)案件及相關(guān)信息認(rèn)真梳理后,民警綜合分析得出:嫌疑人取款集中在附近5家銀行,且?guī)滋烨皠側(cè)∵^款,根據(jù)規(guī)律,很可能作案成功后會(huì)再次到這 幾家銀行取款。于是,民警分成5組,分別在銀行附近隱蔽處進(jìn)行蹲守。第一天,嫌疑人沒有出現(xiàn),第二天,嫌疑人沒有出現(xiàn)……直到第7天,嫌疑人戴著墨鏡、騎 著摩托車出現(xiàn)了,民警當(dāng)即認(rèn)出。等嫌疑人取完款走出銀行時(shí),民警合圍沖上前去將其抓獲。

  作案50余起,涉案30余萬(wàn)元

  經(jīng)訊問,嫌疑人劉某及妻子李某今年32歲,都是湖南某縣人,其姑姑曾從事過詐騙犯罪,劉某夫婦便向姑姑學(xué)詐騙手段,而嫌疑人的姑姑也樂意把詐騙方法、注意事項(xiàng)等教給了兩嫌疑人。

  2014年底,劉某夫婦制作了“正規(guī)”的貸款網(wǎng)站,并向中介公司付款在知名搜索引擎上推送,坐等需要借款的人電話聯(lián)系,編造需先支付保證金、利息、風(fēng)險(xiǎn)金等理由騙取錢財(cái),一年多的時(shí)間,二人共作案50余起,涉案金額達(dá)30余萬(wàn)元。

  “一次只有幾百、上千元,人們被騙了一般也不會(huì)報(bào)警!崩钅彻┦觯芎θ思毙栌缅X的情況下,疏于防備,加上金額比較少,被騙了一般會(huì)自認(rèn)倒霉,花錢買教訓(xùn),不會(huì)報(bào)警。

  隨后,民警查獲了劉某涉案銀行卡多張及手機(jī)多部,并先后將劉某的妻子、姑姑抓獲。8月31日,嫌疑人劉某、李某被逮捕,劉某姑姑被取保候?qū)彛讣谶M(jìn)一步偵辦之中。

  

編輯:劉拓拓

關(guān)鍵詞:重慶

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