央廣網(wǎng)貴陽6月20日消息（記者陳屹）6月19日，記者從貴州省黔東南州公安局獲悉，貴州警方日前偵破一起涉嫌特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案，共抓獲41名犯罪嫌疑人。據(jù)悉，這個(gè)名為“國宏基金”、“國宏眾籌”的組織網(wǎng)絡(luò)已遍及全國31個(gè)省、直轄市、自治區(qū)，會(huì)員已逾3萬人次，會(huì)員之間存在著推薦關(guān)系，組織結(jié)構(gòu)共6級(jí)41層，呈金字塔結(jié)構(gòu)，實(shí)際收取參與人資金達(dá)17億余元。

　　2016年4月，貴州省黔東南州公安局民警發(fā)現(xiàn)黔東南州人李某某涉嫌從事網(wǎng)絡(luò)傳銷活動(dòng)的犯罪線索。經(jīng)查，李某某等人以“國宏金橋基金”“國宏眾籌”等項(xiàng)目的名義，通過互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)繳費(fèi)入會(huì)、發(fā)展下線獲取返利的方式，在貴州、廣西大肆發(fā)展會(huì)員，涉及傳銷人員2000余人。

　　經(jīng)查，馬某某于2010年8月在北京登記注冊成立北京東方財(cái)星管理咨詢有限公司，2011年9月變更為北京東方財(cái)星國際資本管理有限公司。2013年12月，馬某某、王某等人找來因犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪正處于緩刑期間的林某某，商量按照此前參與傳銷案件中的運(yùn)營模式，以“基金私募”為名面向全國發(fā)展會(huì)員。

　　2014年初，馬某某以北京東方財(cái)星國際資本管理有限公司董事長、北京國宏文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展院院長身份在北京召開“國宏金橋基金”動(dòng)員大會(huì)，并以“國宏金橋基金”“國宏眾籌”等名義，在全國各地組織召開項(xiàng)目推介會(huì)，虛構(gòu)、夸大經(jīng)營投資、服務(wù)項(xiàng)目及贏利前景吸引投資者繳費(fèi)入會(huì)。

　　公司財(cái)務(wù)總監(jiān)周某某表示，2014年至2015年間，公司以私募基金的名義，向不具備私募投資者資質(zhì)的投資人以每手3萬元的價(jià)格簽訂“借款協(xié)議”。“借款協(xié)議”只是一層外衣，實(shí)質(zhì)上卻通過設(shè)置信息津貼、合作津貼、管理津貼、領(lǐng)導(dǎo)津貼、身份證識(shí)別補(bǔ)貼、“報(bào)單獎(jiǎng)”等返利方式刺激會(huì)員發(fā)展下線�！肮�司鼓勵(lì)會(huì)員發(fā)展其他人員加入，形成上下線關(guān)系，發(fā)展人數(shù)越多，相應(yīng)獎(jiǎng)勵(lì)也越大�！�

　　2015年，該公司被監(jiān)管部門約談。為逃避打擊，馬某某等人炮制所謂的“消費(fèi)眾籌”概念，通過銷售旗下咖啡廳消費(fèi)卡的形式，以4.5萬元一張“集團(tuán)會(huì)員卡”的價(jià)格讓會(huì)員參與中科泰能鎳碳電池項(xiàng)目及國宏新能源汽車等項(xiàng)目投資，其運(yùn)營模式與真正的眾籌項(xiàng)目相去甚遠(yuǎn)。

　　辦案民警介紹，該組織制定了精密的獎(jiǎng)勵(lì)辦法，依據(jù)會(huì)員發(fā)展下線的層級(jí)和數(shù)量，為會(huì)員計(jì)酬返利。截至案發(fā)，該組織已形成6級(jí)41層的金字塔會(huì)員結(jié)構(gòu)，發(fā)展省總召集人40人次、市總召集人138人次、區(qū)縣總召集人達(dá)2060余人次，實(shí)際收取省級(jí)代理以下會(huì)員的涉案資金超過17億元。

　　2016年2月，黔東南州的鄉(xiāng)村教師楊女士從表妹那里收到了一條短信，這是她第一次聽說國宏眾籌項(xiàng)目。“她說項(xiàng)目公司2018年上市，到時(shí)候可以拿到10倍以上的返利。我想她連自己的親姐姐都介紹進(jìn)去了，我還有什么可懷疑的呢？”想要買房卻手頭拮據(jù)的楊女士心動(dòng)了。在沒有任何收據(jù)、合同等手續(xù)的情況下，她將省吃儉用攢出來的4.5萬元打進(jìn)了表妹的個(gè)人賬戶，直到警察上門調(diào)查，她才醒悟過來：“非常后悔，因?yàn)樽约悍�律知識(shí)有限，一年的工資都搭進(jìn)這個(gè)騙局里了�！�

　　周某某說，在公司日常運(yùn)營中，馬某某無論在投資、管理等方面都處于掌控位置，最終的大部分也流向了金字塔頂端的7名組織策劃者，其中70%的資金都由馬某某控制。經(jīng)查，這7人共提取“獎(jiǎng)金”數(shù)千萬元，馬某某將10多億元由自己控制，用于歸還公司欠款和轉(zhuǎn)為自己及親友名下的資產(chǎn)。

　　馬某某聲稱，自己將大部分資金用于投資實(shí)體企業(yè)，但這些企業(yè)運(yùn)營如何，他含糊地表示“還在成長期”。周某某則透露，馬某某經(jīng)常去各地向有意向的投資人“講課”：“說的都很美好，但實(shí)際情況和馬某某宣傳的相差甚遠(yuǎn)。”

　　據(jù)專案組實(shí)地調(diào)查，馬某某大力宣傳的中科泰能鎳碳電池項(xiàng)目的十大生產(chǎn)基地中，僅有天津基地可進(jìn)行試驗(yàn)性小規(guī)模生產(chǎn)，其廠房基礎(chǔ)設(shè)施也并未達(dá)到國家對(duì)生產(chǎn)電池類產(chǎn)品的基本條件；而在國宏新能源汽車項(xiàng)目中，僅有天津基地能夠拼裝新能源汽車。截至案發(fā)，該基地拼裝了3214輛汽車、銷售上牌了1891輛，但大部分銷售給馬某某的關(guān)聯(lián)公司，購車款來自于會(huì)員交納的會(huì)費(fèi)。

　　此外，馬某某旗下作為推廣國宏眾籌項(xiàng)目渠道的“因?yàn)樗�以”咖啡店�?家直營店，但截至案發(fā)，直營店并未產(chǎn)生收益，靠公司撥款維持運(yùn)營，其撥款也來自于會(huì)員交納的會(huì)費(fèi)。

　　公司合伙人王某表示，馬某某給自己制造了很多頭銜，他成立了北京國宏文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展院，其下屬4家公司租用相關(guān)部門的同一棟寫字樓辦公，對(duì)外宣稱是國家部委下屬公司，給投資人營造出一種“有背景”的假象，并宣稱其“國宏金橋基金”是由國家部委原領(lǐng)導(dǎo)和專家學(xué)者共同發(fā)起。然而據(jù)警方調(diào)查，其文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展院是完全的民間機(jī)構(gòu)。

　　此外，馬某某和他的團(tuán)伙成員、親屬等人注冊了上百家事實(shí)上并沒有實(shí)際業(yè)務(wù)的“空殼公司”。專案組負(fù)責(zé)人指出，本案中所謂的投資項(xiàng)目都是夸大或虛構(gòu)的，團(tuán)伙收入來源主要是下線繳納的資金，會(huì)員呈現(xiàn)出明顯的層級(jí)模式，其特征符合刑法關(guān)于“組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪”的規(guī)定。

　　貴州省黔東南州公安局專案組負(fù)責(zé)人介紹，這起涉嫌傳銷的案件和原來的傳銷模式有了很大的變化，除了傳統(tǒng)的人拉人的線下方式，還有很大一部分是在網(wǎng)上進(jìn)行，而且采取了以“基金、眾籌”等為名的新形式。專案組負(fù)責(zé)人介紹，不管采取哪種形式，傳銷和正常經(jīng)營的一個(gè)非常大的差別是計(jì)酬模式。傳銷的收入主要來源是下線，以發(fā)展下線收取返利的形式來獲取的。

　　2016年6月14日，貴州警方在多地警方的配合下，展開聯(lián)合抓捕行動(dòng)，馬曉明在北京被抓獲。

　　目前，本案已被起訴至人民法院。