央廣網(wǎng)上海7月24日消息（記者 周洪）受邀加入公司高層群聊，經(jīng)過(guò)“董事長(zhǎng)”授意向外轉(zhuǎn)賬290余萬(wàn)元，轉(zhuǎn)賬成功后，反身詢(xún)問(wèn)公司經(jīng)理與董事長(zhǎng)，發(fā)現(xiàn)并無(wú)此事，由此案發(fā)。日前，上海市閔行區(qū)人民檢察院以涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪對(duì)犯罪嫌疑人李某提起公訴。
“董事長(zhǎng)”邀請(qǐng)入群，授意轉(zhuǎn)賬“沒(méi)毛病”
小劉是上海市閔行區(qū)某租賃有限公司的出納，2016年9月19日下午，小劉收到董事長(zhǎng)王章發(fā)來(lái)的消息：“小劉，我是王章。我給你發(fā)一個(gè)群號(hào)，12345678。這個(gè)是我們公司的高層群，你加一下�！毙凑胀醵囊笊暾�(qǐng)加入了該群，進(jìn)群后發(fā)現(xiàn)公司的經(jīng)理陳華也在里面。“小劉啊，你把公司的財(cái)務(wù)也拉進(jìn)群里來(lái)�！蓖醵l(fā)來(lái)消息。
待財(cái)務(wù)進(jìn)群后，王董在群聊里發(fā)了一張圖片，圖上是蕪湖市某網(wǎng)絡(luò)公司的賬號(hào)�！澳銈兺@個(gè)賬號(hào)上轉(zhuǎn)275萬(wàn)元�！蓖ㄟ^(guò)財(cái)務(wù)審核通過(guò)后，小劉將這筆錢(qián)轉(zhuǎn)給該公司。接著，董事長(zhǎng)王章又在群里發(fā)消息，“小劉，你們?cè)俳o這個(gè)商貿(mào)公司的賬戶(hù)里轉(zhuǎn)150萬(wàn)�！辈⒏缴弦粡堄性摴举~號(hào)信息的圖片。“王董，我們賬上沒(méi)有這么多錢(qián)了，現(xiàn)在只剩下23萬(wàn)了�！薄澳悄憔拖绒D(zhuǎn)20萬(wàn)吧，剩下的明天你再給他打一次款，別忘記了。”于是，小劉又用同樣的方式給商貿(mào)公司轉(zhuǎn)賬。
現(xiàn)實(shí)里偶遇經(jīng)理，恍然發(fā)現(xiàn)系被騙
當(dāng)日下班時(shí)，小劉在公司遇見(jiàn)經(jīng)理陳華，便問(wèn)道，“剛剛王董說(shuō)的那兩筆錢(qián)我都轉(zhuǎn)過(guò)去了�！薄笆裁村X(qián)？”“你不是在群里嗎？王董讓轉(zhuǎn)的，一筆275萬(wàn)的，一筆20萬(wàn)的……”“你確定是王董讓你轉(zhuǎn)的？我問(wèn)問(wèn)。”
陳華掛了電話(huà)，轉(zhuǎn)身說(shuō)道：“我問(wèn)過(guò)了，王董說(shuō)他沒(méi)有拉你進(jìn)群，也沒(méi)有叫你轉(zhuǎn)這兩筆賬。肯定是騙子冒充我們讓你轉(zhuǎn)的，趕快去報(bào)警！”小劉聽(tīng)后愣住了，“明明是王董讓我轉(zhuǎn)錢(qián)的呀……”待緩過(guò)神來(lái)后，小劉急忙往派出所趕。
錢(qián)款被迅速轉(zhuǎn)移，銀行各網(wǎng)點(diǎn)取現(xiàn)
警方接到報(bào)案后，根據(jù)小劉提供的銀行賬戶(hù)迅速鎖定犯罪嫌疑人錢(qián)某（在逃）、李某等人。審查發(fā)現(xiàn)，19日上午11時(shí)，李某等人便在銀行門(mén)外等待取款。直至當(dāng)日下午16時(shí)許，由李某等人負(fù)責(zé)的賬戶(hù)內(nèi)到賬70萬(wàn)元后，李某便開(kāi)車(chē)帶眾人去某銀行的三個(gè)網(wǎng)點(diǎn)取款。
李某到案后供述稱(chēng)：“事先我們準(zhǔn)備了一些銀行卡，只要錢(qián)一到賬，我們就通過(guò)迅速把錢(qián)轉(zhuǎn)到這幾張銀行卡里面，然后大家分頭去柜臺(tái)取現(xiàn)金。我那天就開(kāi)車(chē)帶他們跑銀行，也跟他們一起進(jìn)去了�！�
“但是那天也挺背的，4點(diǎn)多錢(qián)太晚到賬，銀行5點(diǎn)就下班，根本沒(méi)辦法一次性全取出來(lái)。結(jié)果只取到了40多萬(wàn)，其他的都是通過(guò)網(wǎng)上轉(zhuǎn)賬把錢(qián)轉(zhuǎn)移出來(lái)的�！�
經(jīng)審查，19日下午，錢(qián)某等以擺渡錢(qián)款為由，向李某借銀行卡并向其卡內(nèi)轉(zhuǎn)入2萬(wàn)元。之后，錢(qián)某要求李某幫其將2萬(wàn)元取出。
日前，上海市閔行區(qū)人民檢察院以涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪對(duì)犯罪嫌疑人李某提起公訴；公安機(jī)關(guān)已對(duì)犯罪嫌疑人錢(qián)某進(jìn)行網(wǎng)上追逃。
（文中人物均為化名）
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